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作者:habao 来源:未知 日期:2021-4-29 6:42:16 人气: 标签:空白个人简历模板网
导读:1.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责…

  1.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.本行第四届董事会第五次会议于2021年4月16日发出会议通知并在期限内及时将本次会议材料送达全体董事审议。本行全体董事审议通过了《江苏江南农村商业银行股份有限公司2020年年度报告》以及《江苏江南农村商业银行股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  3.本行2020年度按《企业会计准则》编制的财务报告经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  4.本行董事长陆向阳、行长王晖东、分管计划财务工作副行长周静洁、计划财务部负责人年度报告中财务会计报告的真实、完整。

  本行党建引领业务发展,努力实现党的领导与机制深度融合,党的建设与业务经营深度融合,切实提高党组织把方向、谋大局、保发展的能力和定力。现任党委陆向阳,党委副王晖东,党委副、纪委李雷,党委委员周静洁、上官小天、张建军、孙亮、戚道富、陈跃中。至报告期末,共有中员1616名。

  本行将党建工作写入公司章程,明确公司党委发挥领导核心和核心作用。按照“把方向、管大局、保落实”的要求,在决策程序上,党委集体研究讨论是董事会、高级管理层决策“三重一大”事项的前置程序,同时党委对监事会重点监督工作、董监事履职评价等形成过程进行把关监督,积极构建规范有效的公司治理运行机制,将加强党的领导融入公司治理、经营管理、内控体系建设的各个环节。

  本行根据形势和党的任务变化,结合行内实际,进一步创新调整党组织机构设置,公司党委下设12家二级党委、8家直属党支部以及83个基层党支部。通过调整,确保每一名都能编的一个组织,参加党的组织生活,接受党组织的教育、管理和监督;切实发挥基层党组织战斗堡垒作用,强化党组织的功能,“把支部建在网点上”,党组织力量没有“空白点”。

  面对新冠肺炎疫情的严峻形势,本行党委科学审慎评估相关风险,商讨应对方案,贯彻监管部门、省联社、市委市等各项决策部署,有序推进复工营业,将各项防控措施落实落细,切实好员工、客户的健康安全;开通各类线上绿色通道,确保各项业务正常开展,服务好客户在疫情防控期间的金融需求;统筹兼顾、履职担当,加强减费让利,推出十大举措助力小微企业复工复产,科学有序地推动提升服务实体经济的深度;发起“连心爱·共战疫”自愿捐款书,在前期本行向常州市红十字会定向捐款的基础上,公司积极主动再次以特殊党费的形式进行疫情捐款。

  本行党委体现全面从严治行的决心,有序推进、组织实施对基层分支行的巡查工作,找准坐标、方向,准确把握监督内涵,问题导向,提高发现问题的针对性和精准度,通过巡查督促基层党委和领导干部强化担当、落实责任;完善巡查评估机制,加强宣传引导,提升职工群众对巡查工作的知晓度和满意度。

  上半年,本行召开2020年党建工作会议,以“六个”总结回顾上年党建工作成效,以“六个提升”部署当年党建工作重点,切实将党建工作与中心业务相结合。下半年,本行召开党的十九届五中全会解读专题会议暨警示教育专题党课,党委第一时间就学习贯彻好党的十九届五中全会作出重要,并讲授党风廉政专题党课,进一步统一思想,凝聚力量。

  以习新时代中国特色社会主义思想为指导,不断加强党的思想建设,以思想建党促进组织思想上的统一,进一步提部队伍履职水平和领导能力。始终“党管干部”原则,推崇德才兼备、以德为先,要求将“过硬、过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”落到实处。

  报告期初,本行股本总额为9,280,918,410股,股东总数为7,098户。其中:法人股7,060,657,279股,占总股本的76.08%;自然人股2,220,261,131股,占总股本的23.92%。自然人股东中,外部自然人1,526,555,693股,占股本总额的16.45%;员工自然人693,705,438股,占股本总额的7.47%。报告期内,本行经2019年年度股东大会审议通过,按股本金9%的比例采取现金股利方式分配2019年度股金分红,总股本未发生变化。

  1.薪酬管理架构及决策程序。本行成立了高级管理层、董事会、股东大会分级审批的管理架构,其中高级管理人员(含执行董事)、职工监事分别由本行董事会、职代会审议决定;非执行董事、非职工监事由股东大会审议决定。年末,由董事会薪酬与提名委员会根据考评结果确定高级管理人员薪酬并报董事会后实施。

  2.年度薪酬总量、受益人及薪酬结构分布。2020年,本行高级管理人员经营目标考核实际得分114.02分。2020年度本行高级管理人员应发薪酬1,862万元(含税)。除陈利民、曹建新不在本行领取薪酬外,外部董事、监事共领取薪酬207.5万元(含税)。

  3.薪酬与业绩衡量、风险调整的标准。本行董事会审议通过了《江苏江南农村商业银行股份有限公司2020年度高级管理人员绩效考评办法》明确高级管理人员2020年度考核标准包括合规与风险管理考评指标、经济利润考评指标、发展转型考评指标、社会责任考评指标四部分组成。

  4.薪酬延期支付和非现金薪酬情况。本行高级管理人员薪酬由年度基本薪酬、年度绩效薪酬、中长期激励薪酬、福利性收入四部分组成;外部董事、监事年度津贴为全口径薪酬;本行执行董事、职工监事的薪酬按照《江苏江南农村商业银行股份有限公司员工薪酬管理办法》《江苏江南农村商业银行股份有限公司2020年度高级管理人员薪酬分配办法》《江苏江南农村商业银行股份有限公司员工延期支付薪酬和风险责任金管理办法》执行。

  5.董事会、高级管理层和对银行风险有重要影响岗位上的员工的具体薪酬信息。2020年度本行高级管理人员应发薪酬1,862万元(含税),其中:直接领取薪酬1,223.08万元,根据《商业银行稳健薪酬监管》要求绩效考核薪酬按不少于3年延期支付部分为574.48万元。另本年领取2017年至2019年的延期支付薪酬386.21万元(2020年末高级管理人员薪酬暂以考核拓展类前五名进行计算发放,需等省联社经营管理考核结果正式公布后才能最终确定2020年本行高级管理人员薪酬的最终金额,并进行差额调整)。对银行风险有重要影响岗位的对象主要参照《江苏江南农村商业银行股份有限公司员工延期支付薪酬和风险责任金管理办法》中相关风险岗位对象执行。

  6.年度薪酬方案制定、备案及经济、风险和社会责任指标完成考核情况。本行制定了《江苏江南农村商业银行股份有限公司2020年度高级管理人员绩效考评办法》,对高级管理人员进行了考核,考核得分为114.02分。

  本行严格遵守《公司法》《商业银行法》等相关法律,按照中国人民银行、中国银保监会等监督管理部门颁布的相关规章制度要求,在尊重和存款人利益、追求股东价值最大化的前提下,充分发挥党委领导核心和核心作用,建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的“三会一层”架构,形成了各司其职、各负其责、相互支持、相互制衡的运行机制。

  本行2019年年度股东大会于2020年6月19日在江苏常州召开,会议由董事长陆向阳同志主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计130名,代表股份6,496,856,646股,符合《公司法》等法律法规的相关。会议审议通过了《关于本公司2019年度董事会工作报告的提案》《关于本公司2019年度监事会工作报告的提案》《关于本公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的提案》《关于本公司2019年度利润及股东红利分配方案的提案》《关于制定本公司〈2020-2022年资本规划〉的提案》等11项提案,并形成了相关决议。

  本行2020年第一次临时股东大会于2020年9月22日在江苏常州召开,会议由董事长陆向阳同志主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计107名,代表股份6,801,113,961股,符合《公司法》等法律法规的相关。会议审议通过了《关于第三届董事会工作报告的提案》《关于第三届监事会工作报告的提案》《关于公司〈章程〉的提案》《关于本公司〈董事会董事选举办法〉的提案》《关于本公司〈监事会非职工监事选举办法〉的提案》等13项提案,并形成了相关决议。

  报告期内,本行第三届董事会有董事14名,其中执行董事5名,分别为陆向阳、史文雄、周静洁、张建军、吴开;股东董事4名,分别为陈利民、徐贵生、茹正伟、吴伟良;独

  2020年9月22日,本行2020年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事15名,其中执行董事5名,分别为陆向阳、王晖东、周静洁、张建军、孙亮;股东董事5名,分别为陈利民、徐贵生、茹正伟、吴伟良、吴清平;董事5名,分别为曾刚、林乐芬、陈良华、祝枫、军。其中,军因个人原因辞去董事及董事会相关专门委员会职务,由于其未取得监管任职资格批复,未履职。

  报告期内本行共召开董事会会议11次,其中现场会议6次,通讯会议5次;例会4次,临时会议7次;审议了包括修订《内设机构及工作职责》、网点规划、2019年度利润及股东红利分配方案、提名第四届董事会董事候选人等各类提案110项,各类报告83项。

  本行董事会对上述提案形成的决议均严格执行,完成了2019年度决算、利润分配、聘任会计师事务所、换届等相关工作。

  报告期内,本行第三届监事会设有监事9名,其中职工监事3名,分别为、管辉、郑权,为监事长;股东监事3名,分别为鲁培、刘灿放、梅泽锋;外部监事3名,分别为姜旭之、陈长元、蔡则祥。

  2020年9月18日,经本行第三届第五次职工代表大会暨工会代表大会会议选举,产生3名职工监事;2020年9月22日,经本行2020年第一次临时股东大会选举,产生3名股东监事和3名外部监事,完成监事会换届工作。本行第四届监事会有监事9名,其中职工监事3名,分别为李雷、管辉、吴学文,李雷为监事长;股东监事3名,分别为鲁培、刘灿放、梅泽锋;外部监事3名,分别为陈文化、荆钰、蔡则祥。

  报告期内,本行共召开监事会会议6次,均为现场会议,审议通过工作计划、工作报告、专项审计检查、年度监督评价、定期监测分析、履职评价等各项议案38项;保障公司重大决策事项事前告知监事会的工作机制,会上审阅董事会拟上会的重大事项议案;听取监事专题调研和现场调研报告7项。

  报告期内,本行第三届董事五名,分别为徐从才(审计监督委员会主任委员)、许苏明(薪酬与提名委员会主任委员)、曹建新(风险管理委员会主任委员)、曾刚(发展战略规划委员会及金融消费者权益委员会主任委员)、范卿午(关联交易控制委员会主任委员),超过董事会人数的三分之一,董事人数和比例符合监管部门的相关。

  2020年9月22日换届后,并于2020年12月14日经监管部门核准,本行第四届董事四名,分别为曾刚(发展战略规划委员会及金融消费者权益委员会主任委员)、林乐芬(薪酬与提名委员会及关联交易控制委员会主任委员)、陈良华(审计监督委员会主任委员)、祝枫(风险管理委员会主任委员),董事人数和比例符合监管部门的相关。

  2020年,本行董事本着客观、、审慎的原则,充分发挥会计、金融、法律等方面的专业特长和经验,认真履行职责,不受股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响,对本行重大关联交易等事项发表客观的意见,注重存款人和中小股东权益。

  报告期内,第三届及第四届的董事均能认真参加董事会会议,对本行的风险管理、内部控制以及公司的发展提出了许多意见和,对本行重大事项的决策发挥了实质性作用。

  本行内设机构的设置本着“以客户为中心”的经营,遵循流程银行管理要求,逐步形成了前台分层经营、中台集中运营、后台支撑保障的现代化股份制商业银行组织架构体系。总行内设机构设31个一级职能部门、4个二级部门。

  本行下设分支机构209家,其中综合型网点63家(含异地14家),高柜型微银行76家(含异地7家),标准型微银行70家(含异地3家)。

  本公司2020年度按照企业会计准则编制的财务报告经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

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