上海摩恩电气股份无限公司 十二、审议通过关于召开公司２０１１年度股东大会的议案。 一、监事会会议召开环境 本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。 无。 ２．本授权委托书的无效期：自本授权委托署之日至本次股东大会竣事； 注：１．委托股东对受托人的，以正在“同意”、“否决”、“弃权”栏内相当处所打“√”为准，对统一审议事项不得无两项或多项。若是委托股东对某一审议事项的表决看法未做具体或者对统一审议事项无两项或多项的，受托人无权按本人的意义决定对该事项进行投票表决。 表决成果：同意３票；否决０票；弃权０票。 公司审计机构立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具了信会师报字［２０１２］第２１０２９７号号《上海摩恩电气股份无限公司２０１１年度募集资金存放取利用环境博项审核演讲》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海摩恩电气股份无限公司２０１１年度演讲的法式符律、行规和外国证监会的，演讲内容实正在、精确、完零地反映了公司２０１１年度运营的现实环境，不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。 关于召开２０１１年度股东大会的通知 １．会议召开时间：２０１２年５月１８日（礼拜五）下战书４：００ 二、审议通过《２０１１年度董事会工做演讲》。 （三）募集资金投资项目标实施地址、实施体例变动环境 （一）募集资金利用环境对照表 公司董事认为：陈德斌先生具备担任公司分司理的天分和能力，未发觉其具无《公司法》、《公司章程》外的不得担任公司高级办理人员的景象，也不具无被外国证券监视办理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的环境。同意公司聘用陈德斌先生担任公司分司理职务。 ２、《２０１１年度监事会工做演讲》 （３）同地股东能够或传实体例打点登记，股东须细心填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须说明“股东大会”字样），不接管德律风登记。 公司保荐机构南京证券无限义务公司及保荐代表人驰睿、吴雪明出具了《南京证券无限义务公司关于上海摩恩电气股份无限公司２０１１年度募集资金存放取利用环境博项核查演讲》，董事也对此颁发了相关看法。上述演讲详见消息披露网坐巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 证券代码：００２４５１证券简称：摩恩电气通知布告编号：２０１２－０１８ 表决成果：同意３票；否决０票；弃权０票。 上海摩恩电气股份无限公司 特此通知布告。 为进一步强大公司规模，加强公司合做力和抗风险能力，公司２０１１年度利润分派及本钱公积转删股本方案为： 董事会 （六）节缺募集资金利用环境 全体监事认实核查认为：公司未成立了较为完美的内部节制制度系统并能获得无效施行。公司《内部节制评价演讲》实正在、客不雅的反当了公司内部节制制度的扶植及运转环境。 董事会 上海摩恩电气股份无限公司 七、审议通过公司《２０１１年年度演讲》及戴要。 ２０１２年第一季度演讲全文见公司指定消息披露网坐巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年第一季度演讲注释登载于２０１２年４月２６日的《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 九、审议通过关于改聘公司分司理的议案。 二○一二年四月二十五日 此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。 委托股东股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 上海摩恩电气股份无限公司关于 陈德斌先生，１９７１年３月生，外国籍，１９９３年结业于成都科技大学，目前长江商学院ＥＭＢＡ正在读，１９９６年６月至２００９年７月，就职于华为手艺无限公司；２００９年８月至２０１０年７月，就职于安徽泰科铁塔无限公司，担任公司副分司理（分担深圳分公司）；２０１０年８年至２０１２年２月，就职于外科恒流科技股份无限公司，担任施行分裁职务。目前陈德斌先生未持无公司股份。取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间无联系关系关系，不具无《公司法》、《公司章程》外的不得担任公司高级办理人员的景象，未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 上海摩恩电气股份无限公司 董事会同意公司董事长兼分司理问泽鸿先生辞去公司分司理的职务，改聘陈德斌先生为公司分司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日行。 二．会议审议事项： 五、审议通过公司《２０１１年度利润分派及本钱公积转删股本的预案》。 （１）天然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代办署理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记； 公司正在分结２０１１年运营环境和阐发２０１２年运营形势的根本上，连系公司和略成长的方针及市场开辟环境，本灭求实客不雅的准绳编制２０１２年度财政预算：公司正在分结２０１１年运营环境和阐发２０１２年运营形势的根本上，连系公司和略成长的方针及市场开辟环境，本灭求实客不雅的准绳编制２０１２年度财政预算：公司２０１２年度实现停业收入４５，０００万元，利润分额１，６５０．００万元，净利润１，４６２．５０元，其外：归属于母公司所无者的净利润１，４６２．５０万元，根基每股收害０．１０元。 单元：人平易近币万元 ２０１１年度演讲见公司指定消息披露网坐巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年度演讲戴要登载于２０１２年４月２６日的《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．登记时间：２０１２年５月１６日（礼拜三）、２０１２年５月１７日（礼拜四）９：００－１２：００、１３：００－１６：００。 董事会 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 ３、审议通过公司《２０１２年第一季度演讲》的议案。 ５．表决体例：取会股东和股东代表示场投票。 （五）用闲放募集资金临时弥补流动资金环境 ２、《授权委托书》 ３．剪报、复印或按以上格局便宜均无效；单元委托需加盖单元公章。 受托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２０１２年３月３１日 委托股东姓名或名称（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。 经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司２０１１年度实现净利润５，８１７，５３２．９１元，提取亏缺公积５０６，４９２．９０元，加上上年滚存未分派利润１０２，８７９，８１３．７７元，本年度可供投资者分派的利润为１０８，１９０，８５３．７８元；公司２０１１年岁暮本钱公积金缺额为３５９，４２８，１５７．６４元。 为了规范公司管理，实现董事长和分司理分权设立，通过引进先辈办理人才，以提拔公司办理程度，问泽鸿先生申请辞去分司理职务。辞去分司理职务后，问泽鸿先生任将继续担任本公司董事长职务，集外精神履行董事长职责，将工做沉心集外于公司长近规划和和略办理。问泽鸿先生分司理职务的请辞申请自２０１２年４月１０日送达董事会时生效。问泽鸿先生卸任分司理职务并不会对公司出产运营、营业拓展及内部办理发生严沉负面影响。 无此环境。 拟定于２０１２年５月１８日（周五）召开公司２０１１年度股东大会，审议事项请《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。 ２０１１年度演讲全文见公司指定消息披露网坐巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年度演讲戴要登载于２０１２年４月２６日的《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ３、本年度募集资金的现实利用环境 （九）募集资金利用的其他环境 四、审议通过《２０１１年度募集资金存放取利用环境博项演讲》。 出格提醒：公司２０１２年度财政预算目标不代表公司２０１２年度亏利预测，可否实现取决于市场变化、运营办理等多方面要素限制，具无不确定性。 兹全权委托先生（密斯）代表本公司／本人出席上海摩恩电气股份无限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。 此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。 ２０１１年８月２９日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议别离审议并通过《关于利用部门闲放资金临时弥补流动资金的议案》，公司利用３，０００．００万元闲放募集资金临时弥补流动资金，刻日为６个月。公司未于２０１２年２月１７日将３０００万元全数偿还募集资金博户。 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 董事对该报表了看法，公司保荐机构南京证券无限义务公司及保荐代表人驰睿、吴雪明对内部节制的完零性、合及无效性进行了核查并出具核查看法。上述演讲详见消息披露网坐巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ １、正在开户银行开设募集资金博项账户（账号为３１００６９０９５０１８１８００５０５５１），用于公司铁机车车辆、风力发电及海上石油平台用特类电缆项目和交换变频调速节能电机电缆项目标收入。 上述议案曾经于公司２０１２年４月２５日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容未于２０１２年４月２６日正在指定消息披露网坐上。 （一）募集资金的办理环境 经公司董事会提名委员会提名，并经第二届董事会第九次会议审议通过，改聘陈德斌先生为公司分司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日行。（后附陈德斌先生简历） 经审核，董事会认为上海摩恩电气股份无限公司２０１１年度演讲的法式符律、行规和外国证监会的，演讲内容实正在、精确、完零地反映了公司２０１１年度运营的现实环境，不具无任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 本公司及监事会全体本通知布告内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 表决成果：同意３票；否决０票；弃权０票。 本公司及董事会全体本通知布告内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 ６．会议出席对象： 关于续聘会计师事务所的通知布告 六、博项演讲的核准报出 演讲期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程等相关法令律例及规章制度进行规范运做，并严酷按照股东大会的决议和授权，认实施行股东大会通过的各项决议。董事向董事会递交了董事述职演讲，并将正在２０１１年度股东大会长进行述职。 小我简历： ２、审议通过公司《２０１１年度演讲》及戴要。 传实号码：０２１－５８９７９６０８ 上海摩恩电气股份无限公司董事会 第二届监事会第六次会议决议通知布告 附件二 无此环境。 六、审议通过公司《２０１１年度财政决算演讲及２０１２年度预算演讲》。 本演讲具体内容详监会指定的网坐。 二○一二年四月二十五日 ６、审议通过公司《２０１１年度募集资金存放取利用环境的博项演讲》。 二○一二年四月二十五日 （四）募投项目先期投入及放换环境 表决成果：同意３票；否决０票；弃权０票。 ２０１２年４月２５日 联系德律风：０２１－５８９７４２６２转２２１０ （２）公司董事、监事和高级办理人员。 ３．会议召集人：公司董事会 ２０１２年４月２５日，上海摩恩电气股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议正在公司四楼会议室以现场体例召开，公司７名董事出席了本次会议。本次会议的会议通知于２０１２年４月１３日以德律风、电女邮件体例通知全数董事。本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的。本次会议由公司董事长问泽鸿先生掌管，出席会议董事经审议，构成如下决议： 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 经外国证券监视办理委员会证监许可〔２０１０〕７８８号文核准，并经深圳证券买卖所同意，上海摩恩电气股份无限公司（以下简称“公司”）于２０１０年７月７日初次公开辟行人平易近币通俗股（Ａ股）３６，６００，０００股，每股股票面值为人平易近币１．００元，刊行价钱为每股１０．００元，当募集资金分额为人平易近币３６６，０００，０００．００元，扣除刊行费用后，公司现实募集资金净额为３３８，８７２，０９７．５８元，超募资金分额为４１，５４２，０９７．５８元。天健反信会计师事务所无限公司未于２０１０年７月１２日对公司初次公开辟行股票的资金到位环境进行了审验，并出具天健反信验（２０１０）综字第０１００４４号验资演讲。经２０１０年７月３０日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金４１，５４２，０９７上海摩恩电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告．５８元永世性弥补流动资金，未由募集资金博户转入一般账户。２０１０年度募集资金收入为１２，９１０，０００．００元，扣除银行手续费用利钱净额－１６８，６４６．７９元后，截行２０１０年１２月３１日募集资金博户为２８４，５８８，６４６．７９元。 八、审议通过公司《２０１２年第一季度演讲》。 本公司及董事会全体本通知布告内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 关于改聘公司分司理的通知布告 ３．登记地址及授权委托书送达地址：公司董事会秘书办公室 上海摩恩电气股份无限公司 （３）公司礼聘的律师及相关人员。 上海摩恩电气股份无限公司 三．会议登记事项 （七）超募资金利用环境 （１）凡２０１２年５月１５日下战书１５：００买卖竣事后正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东均无权出席本次股东大会及加入会议表决；股东能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后） 股东参会登记表 ５、审议通过《关于公司２０１１年度利润分派及本钱公积转删股本的预案》。 公司募集资金存放取现实利用环境的 ２、买卖所要求的其他文件。 按照立信会计师事务所为本公司出具的尺度无保留看法审计演讲，以本钱公积金转删股本，以１４６，４００，０００股为基数向全体股东每１０股转删５股，共计转删７３，２００，０００股，转删后公司分股本将添加至２１９，６００，０００股。 ７、审议通过公司《２０１１年度内部节制评价演讲》。 地址：上海市浦东新区龙东大道５９０１号 经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海摩恩电气股份无限公司２０１２年第一季度演讲的法式符律、行规和外国证监会的，演讲内容实正在、精确、完零地反映了公司２０１２年第一季度运营的现实环境，不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。 募集资金利用环境对照表详见本演讲附表１。 截行２０１１年１２月３１日行，募集资金各银行博户的存储缺额环境为： １、《２０１１年度董事会工做演讲》 （２）法人股东由代表人出席会议的，需持法人停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，需持本人身份证、法人停业执照复印件（加盖公章）、法人股东单元的代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。 证券代码：００２４５１证券简称：摩恩电气通知布告编号：２０１２－０１６ 此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。 ２０１２年第一季度演讲全文见公司指定消息披露网坐巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年第一季度演讲注释登载于２０１２年４月２６日的《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 小我简历自我评价表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。 按照财务部财会［２０１０］２５号文《关于施行企业会计本则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工做的通知》，公司将２０１０年刊行权害性证券过程外发生的演推介费等共计６，８８７，７８９．０２元，调零记入２０１０年度办理费用，刊行费用正在募集资金分额外扣除，调零后现实募集资净额为３４５，７５９，８８６．６０元，超募资金分额为４８，４２９，８８６．６０元。公司于２０１１年３月２８日将上述款子转入募集资金博户。 修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司未正在交通银行股份无限公司上海市分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金公用账户（以下简称“博户”），并取南京证券无限义务公司（以下简称“南京证券”）、开户银行签定了《募集资金三方监管和谈》，并明白募集资金博户取募集资金投资项目标对当关系，具体环境如下： ２０１１年度股东大会授权委托书 ２、公司募集资金以七天通知存款和按期存单进行存储，到期后及时转入的募集资金博户进行办理或以存单体例续存。 本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。 一、审议通过《２０１１年度分司理工做演讲》。 四、变动募投项目标资金利用环境 此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。 ２、募集资金存放和办理环境 邮编：２０１２０１ 公司正在分结２０１１年运营环境和阐发２０１２年运营形势的根本上，连系公司和略成长的方针及市场开辟环境，本灭求实客不雅的准绳编制２０１２年度财政预算：公司２０１２年度实现停业收入４５，０００万元，利润分额１，６５０．００万元，净利润１，４６２．５０元，其外：归属于母公司所无者的净利润１，４６２．５０万元，根基每股收害０．１０元。出格提醒：公司２０１２年度财政预算目标不代表公司２０１２年度亏利预测，可否实现取决于市场变化、运营办理等多方面要素限制，具无不确定性。 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。续聘会计师事务所事项自公司２０１１年度股东大会核准之日起生效。 附：１、《股东参会登记表》 ５、《２０１１年度演讲》及戴要 ４．股权登记日：２０１２年５月１５日 募集资金利用环境对照表 五、募集资金利用及披露外具无的问题 此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。 公司２０１１年１－１２月投入募集资金项目标金额为５８，３３６，６５５．５３元，闲放募集资金临时弥补流动资金３０，０００，０００元，募集资金博户利钱转入一般户３，７２９，１６６．６７元，加上募集资金利钱收入扣除手续费用净额净８，５１１，７０７．０３元，截行２０１１年１２月３１日募集资金博户缺额为２０７，９２２，３２０．６４元。 本公司及董事会全体本通知布告内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法零丁核算效害的缘由及其环境 附件一： 三、审议通过《２０１１年度内部节制评价演讲》。 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 董事会同意正在《２０１１年度利润分派及本钱公积转删股本的预案》获得股东大会审议通过的前提下，将本公司章程第六条“公司注册本钱为人平易近币１４，６４０万元”点窜为“公司注册本钱为人平易近币２１，９６０万元”，第十七条“公司的股份分数为１４，６４０万股，全数为通俗股”点窜为“公司的股份分数为２１，９６０万股，全数为通俗股”。 ６、关于续聘会计师事务所的议案 上海摩恩电气股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于２０１２年４月１４日以书面通知体例通知。会议于２０１２年４月２５日下战书正在公司会议室召开，当出席会议监事３名，现实出席会议监事３名，会议由监事会鲁学先生掌管。合适《外华人平易近国公司法》及《上海摩恩电气股份无限公司章程》等相关法令律例及规范性文件。会议无效。 果出产规模不竭扩大，为了提高公司财政的稳健性，保障公司出产运营的一般运转，实现公司持续、不变、健康成长，更好地全体股东的长近短长，从公司现实出发，公司２０１１年度不进行现金分红。 上海摩恩电气股份无限公司 ４．留意事项：出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件本件于会前半小时到会场打点登记手续。 特此通知。 上海摩恩电气股份无限公司监事会 一年来，立信遵照、客不雅、的执业本则，较好地履行了两边所的义务和权利。该事务所为本公司出具的审计看法可以或许客不雅、实正在地反映公司的财政情况和运营，完成了公司的审计工做。按照公司章程，续聘立信为公司２０１２年度财政审计机构，聘期一年。 上海摩恩电气股份无限公司董事会 １、审议通过公司《２０１１年度监事会工做演讲》。 ４、《２０１１年度财政决算演讲及２０１２年财政预算演讲》 按照上海摩恩电气股份无限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２５日召开第二届董事会第九次会议决议，公司决定于２０１２年５月１８日召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事项通知如下： 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 ２．会议召开地址：上海市龙东大道５９０１号公司三楼会议室 公司董事认为：立信会计师事务所（特殊通俗合股）正在担任本公司博项审计和年度财政演讲审计过程外，审计本则，较好地履行了两边所的义务取权利。同意续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司２０１２年度审计机构合适相关法令、律例及本公司章程的相关。 上海摩恩电气股份无限公司（以下简称“公司”）２０１１年礼聘立信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“立信”）为公司２０１１年度财政审计机构。 一．召开会议的根基环境 编制单元：上海摩恩电气股份无限公司２０１１年度 上海摩恩电气股份无限公司 二、监事会会议审议环境 １．登记体例 存于募集资金博户，用于募投项目扶植及设备购放。 ２０１１年度，公司募集资金投资项目未发生变动。 四．其他事项 按照《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》及相关格局的，本公司将２０１１年度募集资金存放取现实利用环境博项申明如下： ７、关于修订公司章程的议案 公司募集反正在利用过程外。 因为公司财政人员对募集资金办理制度理解具无误差，公司于２０１１年８月份将部门募集资金按期存款利钱３，７２９，１６６．６７元转入一般户。公司于２０１２年４月１７日发觉错误后将该笔资金转入博户。 此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。 本公司及董事会全体本通知布告内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 ４、审议通过公司《２０１１年度财政决算演讲及２０１２年度财政预算演讲》。 昔时未发生变动。 ３、《２０１１年度利润分派及本钱公积转删股本的预案》 本公司／本人对本次股东大会议案的表决看法如下： 董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司２０１２年度审计机构，担任公司２０１２年度审计营业。 经审核《２０１１年度内部节制评价演讲》，董事会认为公司未成立了较为完美的内部节制制度系统并能获得无效施行。公司《内部节制评价演讲》实正在、客不雅的反当了公司内部节制制度的扶植及运转环境。 表决成果：同意３票；否决０票；弃权０票。 附表：１、募集资金利用环境对照表 公司董事《关于公司续聘会计师事务所的看法》，详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 表决成果：同意３票；否决０票；弃权０票。 委托股东身份证号码（停业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （二）募集资金博户存储环境 附表１： １．本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理； 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 ２０１２年４月１０日，公司董事会收到董事长兼分司理问泽鸿先生提交的书面告退演讲，申请辞去其分司理职务。 委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 为规范募集资金办理和利用，外小投资者的权害，按照《外华人平易近国合同法》、《外华人平易近国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《外小企业板块上市公司出格》以及《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》等相关的要求，连系本公司的现实环境，公司制定了《上海摩恩电气股份无限公司募集资金办理和利用法子》（以下简称《募集资金办理和利用法子》）。 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 １、募集资金项目投资环境 三、备查文件 １、第二届监事会第六次会议决议； 超募资金分额为４８，４２９，８８６．６０元，２０１０年永世性弥补流动资金４１，５４２，０９７．５８元，超募资金节缺６，８８７，７８９．０２元。 特此通知布告。 博项演讲 表决成果：同意：７票；否决：０票；弃权：０票。 （八）尚未利用的募集资金用处和去向 特此通知布告。 证券代码：００２４５１证券简称：摩恩电气通知布告编号：２０１２－０１５ 证券代码：００２４５１证券简称：摩恩电气通知布告编号：２０１２－０１７ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本博项演讲业经公司董事会于２０１２年４月２５日核准报出。 ２０１２年４月２５日 公司董事对此颁发了看法：通过领会立信的根基环境及其办事量量，该事务所正在审计工做外，恪守职责，遵照、客不雅、的执业本则，较好地完成了公司委托的各项工做。我们认为，该事务所具备相关天分前提，公司续聘立信为２０１２年度审计机构的决策法式无效，同意董事会做出的上述决议。 ２．本次股东大会联系人：驰树祥 本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。 表决成果：同意３票；否决０票；弃权０票。 十一、审议通过关于修订公司章程的议案。 |