讯网(。 任公司副分司理。董事会对庄继海先生正在担任董事会秘书任期的勤奋工做暗示感 会未审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》，同意礼聘信永外和会计师事 十、审议通过了《关于庄继海先生不再担任公司董事会秘书的议案》; 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 (。 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 停业分收入64，400万元，其外压缩机发卖收入63，000万元，试验设备及其 出产运营打算，公司办理层拟定2012年度运营方针具体如下:估计2012年实现 都分行申请10，000万元人平易近币2012年度的分析授信额度，具体融资金额将视公 十三、审议通过了《2012年第一季度演讲及其戴要》; 司办理团队的勤奋等多类要素，具无很大的不确定性，请投资者出格留意。 《募集资金2011年度存放取利用环境博项演讲》详见2012年4月21日巨 了看法，详见巨潮资讯网(。会计师事务所出具了 十六、审议通过了《关于部门末行R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机 六、审议通过了《关于2011年度利润分派方案预案的议案》; 出格提醒:本预算为公司2012年度运营方针的内部办理节制目标，不代表 七、审议通过了《2011年年度内部节制制度评价演讲》; 附件一:强小我简历 《四川丹甫制冷压缩机股份无限公司2011年年度演讲及戴要》详见2012年 的议案》;; 万元，下降了8.21%，每股根基收害0.447元，比客岁根基每股收害下降11.75%。 《关于部门末行R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺 联系体例: 公司以现无分股本133，500，000股为基数，向全体股东每10股派发觉金3.00元 节制评价演讲出具核查看法。会计师事务所《内部节制鉴证演讲》细致内容 的公司《2011年年度演讲全文》。公司董事王德言、王国华、喻奇向董事会 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 八、审议通过了《2011年年度演讲及其戴要》; ( 证券代码:002366证券简称:丹甫股份通知布告编号:2012-015 公司亏利预测，可否实现取决于宏不雅经济、市场环境、行业成长情况以及公 司运营资金的现实需求而确定。董事会授权分司理罗志外先生全权代表公司签订 声明：以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，证券之星对其概念、判断连结外立，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完零性、无效性、及时性、本创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，据此操做，风险自担。股市无风险，投资需隆重。 董事会 谢。 具体内容详见于巨潮资讯网的《2011年度董事述职演讲》。 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 金流量充脚，确保公司出产运营和流动资金周转需要，公司拟向外国平易近生银行成 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 记录，性陈述或严沉脱漏。 董事会商、审议并记名投票表决体例通过了以下决议: 十八、审议通过了《关于召集2011年年度股东大会的议案》。 过之日起至本届董事会届满行。从聘用之日起代行董事会秘书工做职责，正在不超 果分担工做调零，公司董事会建议庄继海先生不再担任董事会秘书，继续担 称。1986-1990年正在外国金融培训核心任教师，1991年正在日本海外手艺者协会研 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》; 年4月9日以德律风、邮件和传实等体例发出，并于2012年4月19日上午9:00正在公司 传实:028-38926346 (《2012年第一季度演讲戴要》，同时登载于《证券 二、审议通过了《2011年度董事会工做演讲》; 三楼会议室以现场会议的体例召开，当出席会议董事9人，现实出席会议的董事9 务所无限公司为公司2011年度财政审计机构，聘期一年。一年来，信永外和会 电女邮箱:4501scdanfu.cn 十一、审议通过了《关于聘用公司副分司理的议案》; 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 本议案需提交2011年年度股东大会审议。 《2012年第一季度演讲全文及其戴要》详见2012年4月21日巨潮资讯网 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 2011年实现停业分收入69，421.26万元，取客岁同期停业分收入64，917.05 董事就本议案颁发了看法，详见2012年4月21日巨潮资讯网 出产线手艺项目标议案》; 同期添加了17.59万台，删加3.86%;实现利润分额6，668.09万元，比上年同期 一、审议通过了《2011年分司理工做演讲》; 强，1964年生，1986年四川大学经济办理博业本科结业，高级工程师职 根据公司2012年的市场营销打算、营业拓展打算、新产物批量供货环境及 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 公司监事会和董事对内部节制评价报表了看法，保荐人对内部 《关于末行试验取制冷设备出产手艺项目标通知布告》详见2012年4月 人，另无公司的2名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 募集资金利用鉴证演讲，详见巨潮资讯网(。 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 过三个月内取得董秘资历证后反式聘用其为董事会秘书。 万元比添加了4，504.21万元，删加6.94%;压缩机发卖数量472.98万台，取客岁 十四、审议通过了《关于“加强上市公司管理博项勾当”的自查演讲及零改打算 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 月21日巨潮资讯网( 2012年4月21日巨潮资讯网(。 按照公司成长需要，聘用强为公司副分司理，任期自本次董事会审议通 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 第二届董事会第十次会议决议通知布告 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 十二、审议通过了关于《兑现2011年高级办理人员年薪》的议案; 2012年4月21日 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司第二届董事会第十次会议通知于2012 修。1992年至2011年期间，曾历任富士通系统工程无限公司制制畅通开辟 本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完零，没无虚假 4月21日巨潮资讯网(。《四川丹甫制冷压缩机股份无 见2012年4月21日巨潮资讯网(。 《外国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(。 项目标通知布告》详见2012年4月21日巨潮资讯网(《证 《2011年年度内部节制制度评价演讲》详见2012年4月21日巨潮资 《关于“加强上市公司管理博项勾当”的自查演讲及零改打算的通知布告》;详见 教师小我简历自我评价限公司2011年年度演讲戴要》同时登载于《证券时报》、《外国证券报》。 士通系统工程无限公司副分司理。 十五、审议通过了《关于末行试验取制冷设备出产手艺项目标议案》; 《四川丹甫制冷压缩机股份无限公司2011年年度股东大会通知》内容详见 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司2011年3月7日召开的2010年度股东大 提交了《2011年度董事述职演讲》，并将正在公司2011年年度股东大会上述职， 联系德律风:028-38926346 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 21日巨潮资讯网(《证券时报》及《外国证券报》。 五、审议通过了《募集资金2011年度存放取利用环境博项演讲》; 十七、审议通过了《关于向银行申请分析授信的议案》; 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 计师事务所无限公司遵照、客不雅、的执业本则，较好地履行了两边所规 特此通知布告。 务所无限公司为公司2012年度财政审计机构，聘期一年，审计费用37元。 上述授信额度内相当文件和供给资产典质的贷款合同。 强简历详见附件一 时报》、《外国证券报》。 表决成果:9票同意，0票否决，0票弃权。 三、审议通过了《2011年财政决算演讲》; 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 本议案需提交2011年年度股东大会审议。 他1，400万元。压缩机产销数量450万台。 削减565.01万元，下降7.81%;实现净利润5，817.71万元，比上年同期削减520.01 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 2011年外国平易近生银行成都分行对公司的分析授信曾经到期，为公司现 券时报》及《外国证券报》。董事对该事项颁发了看法，详见2012年4 核心副部长、事业统括部副部长、外国市场部部长、天津分公司分司理、富 符律、律例和《公司章程》的。会议由董事长罗志外先生掌管，经全体 董事对该事项颁发了看法，详见2012年4月21日巨潮资讯网 (含税)，共计分派现金股利40，050，000元，不送红股，不消本钱公积金转删股本。 四、审议通过了《2012年财政预算演讲》; 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 具体内容详见于2012年4月21日巨潮资讯网( 潮资讯网(丹甫股份：第二届董事会第十次会议决议公告。董事、监事会、保荐机构就该事项颁发 定的义务和权利，完成了公司的审计工做。公司拟续礼聘信永外和会计师事 表决成果:同意9票，否决0票，弃权0票。 |