我和坐台女的那些事 江西赣粤高速公股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中367号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于2009年1月9日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。到会股东及股东代理人5人，共代表股份数610，624，967股，占公司总股本的52．29％，符合《公司法》和《公司章程》的。会议由董事长黄铮先生主持。会议审议通过了以下议案： 为完善公司治理结构，根据工作需要，对现行的《公司章程》第一百三十四条进行修改，即将原第一百三十四条：“董事会由12名董事组成，其中董事不少于四人”修改为“董事会由13名董事组成，其中董事不少于5人”。 公司第三届董事会任期已届满，根据股东单位江西高速资发展（控股）有限公司的推荐函，推荐黄铮先生、谭生光先生、孙斌先生、钟彦祯先生、周院芳先生、李良忠先生、徐重财先生和林天发先生为本公司第四届董事会董事候选人。 根据《公司法》和《公司章程》的有关，经董事会提名委员会审核，第三届董事会第三十六次会议审议，认为以上八位候选人均具备董事的任职资格。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上八位候选人为本公司第四届董事会董事。 公司第三届董事会任期已届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等有关文件，经公司董事会提名委员会考察、酝酿，提名吴明辉先生、杨洪基先生、王霄鹏先生、蒋金法先生、彭中天先生为公司第四届董事会董事候选人。该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，并按有关将董事候选人的相关材料报送上级监管部门审核备案，在此期间，公司未收到函。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上五位候选人为本公司第四届董事会董事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关，公司认为以上三位经股东单位推荐的监事候选人均具备监事的任职资格，该议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上三位候选人为本公司第四届监事会监事。 公司2009年第一次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权律师现场，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关，本次股东大会通过的各项决议均有效。 谭生光先生，1961年12月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部、。2004年5月至2004年9月任本公司副总经理。2004年9月至今任公司董事、常务副总经理。2005年7月当选本公司党委委员。 孙斌先生，1973年6月出生，工学硕士，高级工程师。历任江西省高等级公管理局质监站副、江西省交通厅泰和至井冈山高速公项目建设办公室副主任、江西省高等级公管理局工程养护处副处长、江西赣粤高速公工程有限责任公司董事、总经理。2006年11月起任本公司副总经理。2007年10起任公司党委委员。2008年4月兼任江西省交通厅彭泽至湖口高速公项目建设办公室主任。 钟彦祯先生，1953年11月出生。历任江西省交通厅财统处主任科员、副处长、财务审计处副处长。2002年4月至今任江西省交通厅财务审计处处长。 吴明辉先生，1945年出生，本科学历。历任江西省委农村工作部处长、副部长、江西省委政策研究室副主任，江西省经济体制委员会主任，江西省经济体制办公室主任，江西省国资办主任，2004年4月至2006年4月任江西省国有资产监督管理委员会主任，2005年1月至2008年1月任江西省政协常委。现兼任江西 杨洪基先生，1947年出生，大学学历，高级工程师，南昌大学、江西财经大学、江西经济管理干部学院兼职教授，现任江西省政协常委、经科委副主任。历任江西汽车制造厂分厂副厂长、总厂党委组织部长、党委，南昌市副秘书长、办公厅主任、秘书长，南昌高新技术产业开发区党工委、管委会主任，南昌市副市长、市委常委、常务副市长，江西省对外贸易经济合作厅厅长、党组。 海王生物(000078股吧)工程股份有限公司董事、深圳沃尔核材(002130股吧)股份有限公司董事、湖北兴发化工集团股份有限公司董事，担任过多家大中型企业和地方的经济顾问。 蒋金法先生，1963年出生，江西财经大学副校长，产业经济学博士、教授，江西财经大学财政学博士点博士生导师，财政部跨世纪学术带头人、江西省高校中青年学科带头人，江西省高校教学名师，中国财政学会理事，中国财政学教学研究会常务理事。中国税务学会理事，江西省税务学会常务理事，中国注册会计师、注册审计师。主要研究领域是公共财政、税收理论。 彭中天先生，1963年出生，工商管理博士，高级经济师。现任科瑞集团监事会、集团资产管理委员会主任、北大产业与文化研究所理事长、蓝海丹青国际文化艺术发展有限公司总裁、民革中央经济委员会委员、江西省政协常委、科技大学研究员、江西省社会科学院特约研究员。附件三： 江西赣粤高速公股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年1月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中367号赣粤大厦六楼会议室召开。本次会议从2009年1月14日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实到董事13人，公司监事列席了会议。会议由董事黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下事项： 黄铮先生，1962年11月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。2000年9月至2007年12月任江兴科技有限公司董事、总经理。2004年5月至2004年9月任本公司常务副总经理。2004年9月至今任本公司董事、总经理。2005年7月当选本公司党委委员。2006年3月起任本公司董事会召集人。2006年11月起任本公司董事长。 谭生光先生，1961年12月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部、。2004年5月至2004年9月任本公司副总经理。2004年9月至今任公司董事、常务副总经理。2005年7月当选本公司党委委员。 孙斌先生，1973年6月出生，工学硕士，高级工程师。历任江西省高等级公管理局质监站副、江西省交通厅泰和至井冈山高速公项目建设办公室副主任、江西省高等级公管理局工程养护处副处长、江西赣粤高速公工程有限责任公司董事、总经理。2006年11月起任本公司副总经理。2007年10起任公司党委委员。2008年4月兼任江西省交通厅彭泽至湖口高速公项目建设办公室主任。 漆志平先生，1965年10月出生，大学本科学历，政工师；历任江西省高等级公管理局沙河、共青管理所副、副所长（主持工作），本公司银三角甲站、庐岛收费所所长、总经理助理；2009年1月起任本公司党委委员、副总经理。现兼任江兴科技有限公司监事会，省交通厅彭泽至湖口高速公项目办公室副主任。 江西赣粤高速公股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年1月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中367号赣粤大厦六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关。本次会议于2009年1月14日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。会议由监事游晓静女士主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过了《关于选举第四届监事会的议案》，选举游晓静女士为公司第四届监事会。 江西赣粤高速公股份有限公司（以下简称“赣粤高速”）于2008年1月28日在上海证券交易所发行12亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为100元，每10张为1手）。每手赣粤高速分离交易可转债持有人获配47份认股权证。上述认股权证共计5640万份于2008年2月28日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“赣粤ＣＷＢ1”（交易代码580017）。 本文由来源于325棋牌 325游戏中心唯一官方网站 |