证券简称：天音控股证券代码：０００８２９ 公告编号：２０１３－２４号 天音通信控股股份有限公司 聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于２０１３年７月１７日以Ｅ－ｍａｉｌ、传真和专人送达的方式发出书面会议通知。会议于２０１３年７月１９日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事１１名，共有１１名参与通讯表决。会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。会议审议并全票通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任易江南先生担任公司副总经理，任期与公司第六届董事会的任期一致。根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《董事工作制度》的有关，公司董事就该事项发表意见如下： １、公司高级管理人员候选人易江南先生的任职资格。经审阅易江南先生的个人履历（履历详见附件），未发现有《公司法》的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。 ２、公司高级管理人员候选人易江南先生的聘任程序。高级管理人员候选人的选聘通过程序，符合《公司法》和公司《章程》有关。 ３、高级管理人员候选人员易江南先生的知识水平、工作能力和身体状况能够胜 任所聘岗位的职责要求。 天音通信控股股份有限公司董事会 ２０１３年７月１９日 附件： 易江南，男，１９７０年生，法国雷恩商学院高级工商管理博士，中员，邮电大学特聘企业导师。１９９８年５月至２０１１年１２月，历任天音通信有限公司分公司总经理、营销总监、事业部总经理、助理总裁；２０１１年１２月至今，担任天音通信有限公司董事、副总经理。 证券简称：天音控股 证券代码：０００８２９ 公告编号：２０１３－２５号 天音通信控股股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到公司副总经理汪志明先生的书面辞职报告，汪志明先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务，辞职生效日期于公告之日起。辞职后汪志明先生不在担任公司任何职务。 公司及公司董事会对汪志明先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司董事会 ２０１３年７月１９日 |